26 Октомври 2021, 07:25 Днес (0) | Вчера (11)

Мащабна полицейска операция уличи фирма в пране на 6 млрд. долара

29 Май 2013 10:08 ИНСМАРКЕТ по статията работи:
A+ A-
Последна редакция: 29 май 2013, 10:08
Под лиценза на creativecommons

При операциите в 17 държави по света са били арестувани шефове и служители на фирмата. През нея са били извършени над 56 милиона незаконни транзакции

Най-мащабната полицейска операция срещу пране на пари се проведе в 17 държави по света. Полицията в засегнатите страни, между които са Съединените щати, Коста Рика и Испания, извърши обиски в офисите на фирмата за електронно разплащане "Либърти ризърв", през която са били изпрани повече от 6 милиарда долара на престъпни организации.

При операциите в 17 държави по света са били арестувани шефове и служители на фирмата. През нея са били извършени над 56 милиона незаконни транзакции.

„Това, което разкрихме е много важна стъпка към спирането на злоупотребите с он-лайн банкирането в цял свят. В продължение на години „Либърти ризърв” умишлено е привличала и подпомагала престъпления, извършени от милиони измамници, хакери и трафиканти. Повдигнахме обвинения на седем души, които са участвали в ръководенето на мрежата и са я създали като "престъпно предприятие" и система за електронни плащания.”, обяви Прийт Бхарара- главен прокурор на щата Ню Йорк .

 

При операцията е установено, че „Либърти ризърв” има около един милион клиенти и е обработила повече от 55 милиона незаконни сделки от 2006 година насам. Дейността на фирмата е била специално насочена да помага на престъпни дейности да извършват незаконни парични преводи и да изпират печалбите от престъпната си дейност. Все още не е ясно, дали арестуваните в Испания и Коста Рика ще бъдат екстрадирани в САЩ и кога ще се изправят пред съда.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив