Конференцията ще бъде открита от министъра на финансите Милен Велчев
От днес България ще бъде домакин на международна конференция, в която ще участват представители на финансово-разузнавателни служби на 15 държави, предаде БНР. Конференцията ще бъде открита от
министъра на финансите Милен Велчев.
За първи път България ще домакин на форум, на който се очаква да се съберат представители на финансовите разузнавания и на балканските държави, и на страни-членки на Европейския съюз. У нас вече са
финансови разузнавачи от Турция, Румъния, Хърватска, Черна гора и Албания, както и от Испания, Франция, Ирландия, Италия, Австрия, Дания, Словения и Кипър.
Провеждането на конференцията в страната ни е заключителен етап от 18-месечния проект за противодействие на изпирането на пари между Агенцията за финансово разузнаване и Института за фискални
изследвания на Испания. Той е финансиран от програмата ФАР на Европейската комисия.
Според последните данни на българската Агенция за финансово разузнаване у нас за първите девет месеца на годината са постъпили доклади за съмнителни операции на стойност над 132 млн. евро. По тях
са образувани 294 оперативни преписки, над 50 % от сигналите за пране на пари са изпратени от банките, 17 % от органите на надзора и 10 % от митниците.
Сигнали са подавани и от нотариуси, данъчни органи и организатори на хазартни игри. Министърът на финансите също е спрял лично две операции заради съмнения за пране на пари.
э
