46 000 кеш плащания за над 30 000 лв. извършени в България за 8 месеца
Финансовият министър Милен Велчев наредил на ведомството на Васил Киров да спре две далавери с пране на пари от началото на тази година. Вчера той откри конференцията "Международното
сътрудничество при борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма". Във форума участват представители на финансово-разузнавателните служби на 13 държави.Именно поради факта, че много
от "мръсните" пари у нас идват от Евросъюза, ЕК оказвала финансова подкрепа на България в борбата с прането на пари.
Пари на терористи у нас не са засечени, въпреки че е имало два случая със съмнение за финансиране на терористична дейност, които обаче се оказали чисти.
Досега по сигнали на финансовото разузнаване са образувани 46 следствени дела, съобщи още началникът на АФР.
Осъдени за изпиране на пари в България все още няма, показа справка на "Монитор".
За първите осем месеца на тази година във финансовото разузнаване са постъпили доклади за съмнителни операции за общо 132 милиона евро, по които са образувани 294 оперативни преписки, съобщи
финансовият министър Милен Велчев.
Общият брой на изпратените от АФР към други служби и ведомства сигнали пък е 173 за общо 92.7 милиона евро.
Със заповед на Велчев от началото на годината са спрени две съмнителни операции.
Едната е на българска фирма за 150 000 лева, за които има съмнение за точене на ДДС, а другата на молдовски гражданин за 6000 долара, уточни министърът.
В електронния регистър на финансовото разузнаване от 1 януари до 1 септември тази година са влезли 46 000 транзакции за над 30 000 лева, съобщи още Киров.
Регистърът се създаде от началото на тази година с промени в правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, припомниха от финансовото разузнаване.
От януари на АФР се докладват всички плащания в брой над 30 000 лева.
Тези операции се съобщават на финансовите разузнавачи дори и да не са съмнителни, за да се направи регистъра на кешовите плащания.
Вчерашната конференция е последният етап от 18-месечен съвместен проект за противодействие на изпирането на пари между АФР и Института за фискални изследвания на Кралство Испания. Проектът е на
стойност 1,2 милиона евро и е финансиран по програма ФАР на Европейската комисия.
