Единият случай е бил за източване на голяма сума ДДС, а останалите са свързани със сигнали от банковата система за измама чрез фалшиви чекове и представяне на фалшива самоличност
"От началото на годината досега Финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за около 2 млн. евро", съобщи за Дарик радио директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров, цитиран от Дневник. Той добави, че единият случай е бил за източване на голяма сума ДДС, а останалите са свързани със сигнали от банковата система за измама чрез фалшиви чекове и представяне на фалшива самоличност. "Заради променената световна обстановка в момента Световната организация, разследваща паричните потоци на терористичните организации, разработва нови препоръки за борба с тероризма. До края на този месец всички страни-членки на Съвета на Европа трябва да направят своите предложения, за да може през септември месец тази година международната организация да започне тяхното обсъждане", каза още директорът на Агенцията за финансово разузнаване обясни, че в момента се обсъждат нови препоръки. Киров уточни, че става дума за преносителите на валута в брой, по отношение на лица, които осъществяват преводи през организации, без да бъдат банки, както и по отношение на неправителствени организации, занимаващи се с благотворителност. Тези кешови куриери са най-рискови и затова точно в тази насока са насочени предложенията и препоръките, подчерта Васил Киров.
