През първото тримесечие на 2022 г. Allianz създаде допълнителен резерв за своите хедж фондове от 1,9 милиарда евро
Allianz SE обяви, че нейното звено за управление на активи в САЩ се е признало за виновно в измами с ценни книжа във връзка с колапса на структурираните алфа фондове (хедж фондове) през 2020 г. и
ще плати повече от 6 милиарда долара. Според съдебните документи споразумението с Министерството на правосъдието (DOJ) и Комисията за ценни книжа и борси (SEC) включва наказателна глоба от 2,33
милиарда долара, реституция в размер на 3,24 милиарда долара и неустойка от 463 милиона долара. Въпросното звено, Allianz Global Investors US LLC (AGI US), е обвинено в невярна информация за
представянето на структурирани алфа фондове пред пенсионни фондове и други инвеститори. Прокурорите твърдят, че мениджърите не са предприели стъпки за защита на фонда от пазарна нестабилност и са
надценили печалбите му, за да повишат заплатите си. В резултат на това средствата намаляха на фона на турбулентната ситуация на финансовите пазари, която характеризираше първите дни на пандемията
COVID-19, като загубиха над 7 милиарда долара за няколко седмици. От своя страна Allianz твърди, че престъпното нарушение в AGI US е било ограничено до "няколко лица" в екип от структурирани
продукти, които вече не работят за компанията. Сред тях са вече бившият инвестиционен директор Грегоар Турнан, който също е обвинен в измама, заговор и възпрепятстване, както и двама портфейлни
мениджъри, които се признаха за виновни.
Компанията също така подписа Меморандум за разбирателство (MoU) за прехвърляне на дейностите по управление на инвестициите на AGI US с приблизително 120 милиарда долара активи на Voya Investment
Management (Voya IM). Условията на Меморандума за разбирателство включват дългосрочно стратегическо партньорство за дистрибуция, съгласно което AllianzGI ще разпространява инвестиционните стратегии
на Voya IM извън Съединените щати, а Allianz ще получи в замяна до 24% от акциите на Voya IM. Придобиването не изисква външно финансиране или използването на капитал на Voya.
AGI US ще плати 174,3 милиона долара на Министерството на правосъдието и 675 милиона долара като глоба на SEC, която може да бъде използвана отчасти за компенсиране на инвеститорите. Други парични
ангажименти, които се разглеждат от Министерството на правосъдието и SEC, включват уреждането на приблизително 5 милиарда долара като компенсация на инвеститорите в алфа фондовете.
През първото тримесечие на 2022 г. Allianz създаде допълнителен резерв за своите структурирани алфа фондове от 1,9 милиарда евро, което се отрази негативно на тримесечните му приходи с 1,6 милиарда
евро и намали нетната му печалба до 600 милиона евро в сравнение с оперативната печалба на групата. 3,2 милиарда евро.
