Банките ще могат да освобождават клиентите си от задължението да подават декларация за произхода на средства си.
Банките ще могат да освобождават клиентите си от задължението да подават декларация за произхода на средства си. Това ще става само ако извършваните операции позволяват да се проследи произходът на
средствата, с които се оперира или кредитната институция има други достоверни данни за произхода на парите, предвижда проектът за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на мръсни пари. Предвижда се финансовите институции да не искат декларация от клиентите си за сделки по банков път, когато сумите са над 30 000 лв., ако те еднократно са обявили
произхода на средствата, с които оперират или ще оперират. Документът няма да се изисква също за познати клиенти на банката по силата на установени трайни търговски отношения или ако лицето има
референции от друга кредитна институция.
При евентуални съмнения за произхода на парите, ще се прилага досегашният ред. При промяна в обстоятелствата за клиента, освободен от задължение за деклариране, директорът на Агенцията за финансово
разузнаване може да даде задължително указание до съответната банка да отмени операцията. Банките са длъжни да информират за сделките, за които не е искана декларация за произхода на средства.
