От началото на годината функционира електронна система на Агенцията за финансово разузнаване, в която се въвеждат всички финансови операции, извършвани на територията на страната на стойност по-голяма от 30 хиляди лева, обявиха от Агенцията за финансово разузнаване на започналата Международна конференция при борбата против изпирането на пари.
Целта на този регистър е по-лесният контрол на категоризираните финансови операции и проследяването им за съмнителни пари, съобщи Агенция “Фокус”. Според последните изменения на закона за мерките срещу изпиране на пари от април 2003 г. задължените лица трябва да предоставят информация на Агенцията за финансово разузнаване, свързана с плащанията в брой над 30 хил. лева. 46 500 са регистрирани до момента подобни транзакции.
