Начало / Всички статии / Търсене за "пране на пари"

Всички статии

07 Юни 2019 09:06

Забраняват анонимните сейфове в банките

Арт търговци ще трябва да подават сигнал до ДАНС за сделки над 10 000 евро

20 Февруари 2019 10:15

Разясняват новите правила срещу изпирането на пари

Форумът ще се фокусира върху вътрешните правила и декларациите за действителен собственик

27 Декември 2018 13:03

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правителственото постановление е в изпълнение на разпоредбата на § 10 от Преходните...

18 Октомври 2018 13:04

Съмнения към най-голямата скандинавска банка за пране на пари

Инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара

06 Август 2018 09:00

Германия затяга правилата за паричните преводи

Промени в деловите й условия, които влизат в сила от 25 август, ще позволят на "Бундесбанк" да блокира преводи, ако липсват гаранции, че определена транзакция не нарушава...

07 Юни 2018 15:40

ЕС постигна съгласие по нови наказания за прането на пари

Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства

26 Април 2018 15:55

Евродепутат: Финансовият сектор е отговорен в 80% от случаите на пране на пари в ЕС

Европейският съюз успява да залови само един процент от всички криминални мрежи в Европа

19 Януари 2018 13:30

Българи участвали в група за пране на пари чрез OneCoin

Регистрирано в ОАЕ дружество действало чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента

09 Август 2017 15:55

Приет е проектът на нов закон за мерките срещу изпирането на пари

Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари