Всички статии

С уникална измама източили над 2 млн. евро и планирали да гушнат още 5 млн. евро

9 души са задържани за участие в мащабна схема за изпиране на пари, съобщават от прокуратурата

Нелегалните финансови потоци са най-тежкият икономически проблем пред развиващите се икономики, казва един от авторите на изследването

Най-голяма опасност от пране на пари и тероризъм е регистрирана в Иран, Афганистан, Таджикистан, Гвинея-Бисау и Мали

Правителството затяга контрола на сделките с чужди офшорки

Това ще засегне 297 физически лица, между които и четирима топ мениджъри от банката

Специалистите ще проведат семинар за превенцията при прането на пари и финансирането на тероризма

Бившият ръководител на Международния валутен фонд Родриго Рато е разследван за пране на пари, съобщава испанският ежедневник "Ел паис", позовавайки се на източници в...

95 българи или имащи отношение към страната ни физически или юридически лица са открили общо 204 сметки в HSBC в Швейцария през 1988-2006 г.

През август HSBC Holdings обяви, че се води разследване и че глобите и/или санкциите, които евентуално ще бъдат наложени, могат да бъдат значителни