Така например всяка компания, регистрирана с номинални собственици, ще бъде задължена да предостави имената на действителните собственици при откриването на сметка в търговска банка
С промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъдат въведени нови изисквания към банките, съобщи директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров. Така например всяка
компания, регистрирана с номинални собственици, ще бъде задължена да предостави имената на действителните собственици при откриването на сметка в търговска банка.
Според законодателната програма на правителството промените в закона трябва да бъдат приети до юни. Промените са във връзка с ревизираните 40 препоръки срещу прането на пари на
организацията FATF. Подобна промяна е поискала от България и Европейската комисия.
Съгласно новите изисквания откриването на банкови сметки на лица, заемащи висша позиция в системата на държавната власт, международни институции и организации, трябва да става
само с разрешение на мениджърите на съответната търговска банка.
Така мениджърът става пресонално отговорен за проверката на лицето и на движението на средствата по сметката му, както и за произхода на капиталите и действителните
собственици.
