Около 30 процента от тези суми са от измами, свързани с източване на ДДС
Триста милиона евро се изпират годишно чрез банкови и финансови сделки в България, съобщи вчера директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров пред парламентарната комисия за
борба с корупцията. Около 30 процента от тези суми са от измами, свързани с източване на ДДС, уточни Киров.
Две банки са санкционирани, защото не са докладвали в Главна данъчна дирекция за случаи на банкови трансфери, за които има подозрения, че са свързани с пране на пари, посочи Киров. От 2004 година
финансовите институции са задължени да уведомяват данъчната администрация, когато при тях постъпват в брой суми над 15 хиляди евро.
Финансовото разузнаване и търговските банки са започнали да обсъждат идеята експерти на агенцията да обучават банкови служители как да разкриват финансовите престъпления. Парламентарната комисия за
борба с корупцията поиска вчера Министерството на финансите да обясни на депутатите какви конкретни мерки ще бъдат взети, за да се предотврати източването на ДДС от бюджета.
Депутатите настояват екипа на Пламен Орешарски да набележи и необходимите законодателни промени за предотвратяване на възможностите за пране на пари.
11 сигнала за корупция са постъпили в комисията за периода от 1 до 17 октомври т.г. Сред тях са сигнали срещу кмета на Несебър и срещу кмета на община Долни Чифлик. Постъпил е също и сигнал от
председателя на Комисията по жалбите и петициите на гражданите Йордан Бакалов във връзка със случаи за неправомерна продажба на ведомствени жилища в центъра на столицата от областната управа на
София.
