Трезорите ще им откриват сметки само след подпис на шефа
Политиците ще могат да открият сметка в банка само след изричното разрешение на изпълнителния директор на финансовата институция. Това е едно от изискванията на Трета директива на ЕС за мерките
срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Тя трябва да се приложи и у нас. Затова в приетата вчера законодателна програма на правителството се предвижда до средата на 2006 г. да се
предложат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Банките ще прегледат откритите досега сметки на клиентите си политици и ще преценят дали да продължат да работят с тях. Един от шефовете ще трябва да се нагърби със задачата да издаде разрешения и
за вече откритите сметки на политици. Все още не е уточнено дали това изискване ще се въведе с промени в закона, или с инструкция на БНБ. След като даде разрешение за сметката, банката я поставя
под контрол. Ще следи излизащите и постъпващите в сметката пари, за да засече всеки необичаен трансфер. Той ще се докладва на Агенцията за финансово разузнаване, за да се провери дали не става
въпрос за изпиране на пари от корупция.
За прилагане на изискванията на ЕС в българските разпоредби е създадена работна група. Използват се препоръки и на Държавния департамент на САЩ.
Ще се променят и изискванията за идентификация на клиентите на банките, за да се установява кой е истинският им собственик. Ако клиентът е юридическо лице и то е регистрирано в офшорна зона, ще се
търсят начини, при които банките да установят действителния собственик.
