20 Септември 2021, 19:58 Днес (15) | Вчера (0)

Разясняват новите правила срещу изпирането на пари

20 Февруари 2019 10:15 ИНСМАРКЕТ по статията работи: Insmarket
A+ A-
Последна редакция: 20 февруари 2019, 09:31

Форумът ще се фокусира върху вътрешните правила и декларациите за действителен собственик

Форум, посветен на новите правила срещу изпиране на пари, ще се състои в столицата на 28 февруари т.г. Събитието е продиктувано от сроковете за изпълнение, поставени от  Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила от началото на 2019 г. Тези срокове изтичат през май тази година.
Организатор на обучението е издателят на сайта Economix.bg. Събитието има за цел да подпомогне задължените лица. Конкретно, банки, счетоводни къщи и др. (това са лицата по чл. 4 от ЗМИП) приемат и изпращат вътрешни правила до 12 май 2019 г. Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон и не са създали специализирани служби по отменения Закон за мерките срещу изпирането на пари, трябва да го направят също до 12 май.
Освен това около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици до края на май 2019 г.

Събитието ще се фокусира върху вътрешните правила и декларациите за действителен собственик. Първата тема ще бъде представена от адвокат Димитър Цвятков, партньор в CMS София, една от големите кантори със значителен опит по темата. Изискванията за разкриване на действителен собственик са тема на лекцията на Любомир Авджийски.

Конференцията ще завърши с дискусия по актуални практически проблеми като идентифицирането на съмнителни операции и проверката на произхода на парите. В нея ще участват представители на финансовия сектор и професионалисти в областта на мерките срещу пране на пари.

Повече информация за условията за участие във форума може да бъде намерена в раздел Събития на нашия сайт или ТУК.

Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Валидни за 16:10 11 Септември 2020
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.6506
GBP 2.4796 2.4887 2.1354
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив