Агенцията за финансово разузнаване е получила 156 доклада за съмнителни операции от началото на годината до 1 септември.
Това сочи отчетът за дейността на институцията, цитиран от БТА. Получените доклади са за съмнителни операции на обща стойност 82 460 459 евро. Най-много сигнали за съмнителни операции по традиция
финансовото разузнаване получава от търговските банки, застрахователите, данъчните и др.
Агенцията е изпратила на Върховна касационна прокуратура 78 сигнала за пране на пари. Те са свързани с операции и сделки на стойност 52 214 126 евро. На МВР за допълнителни проверки и доразследване
са предадени 29 случая, при които са направени опити да се изперат общо 5 402 296 евро. Финансовото разузнаване спряло 4 операции за 420 616 евро.
