С подписването на меморандума ще се улесни събирането, разработването и анализирането на финансово разузнавателна информация за операции и сделки, при които съществува съмнение за пране на пари или криминална дейност
Агенцията за финансово разузнаване ще си сътрудничи с Центъра за борба с икономическите престъпления и корупцията на Молдова чрез обмен на финансово-разузнавателна информация, свързана с прането на
пари. Това предвижда одобреният от правителството проект на меморандум за разбирателство между двете ведомства.
С подписването на меморандума ще се улесни събирането, разработването и анализирането на финансово разузнавателна информация за операции и сделки, при които съществува съмнение за пране на пари или
криминална дейност. Финансово-разузнавателните служби ще обменят информация, която има отношение към извършван анализ, при съмнение за пране на пари. В меморандума е посочено, че всяко искане на
информация ще бъде придружавано от кратко описание на фактите. Информацията и документите, получени чрез този обмен, ще бъдат защитени от трети лица или от използването им извън целите на
финансовото разузнаване.
