25 Април 2019, 01:50 Днес (0) | Вчера (14)

Всички статии

20 Февруари 2019 10:15
Форумът ще се фокусира върху вътрешните правила и декларациите за действителен собственик
27 Декември 2018 13:03
Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правителственото постановление е в изпълнение на разпоредбата на § 10 от Преходните...
18 Октомври 2018 13:04
Инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара
06 Август 2018 09:00
Промени в деловите й условия, които влизат в сила от 25 август, ще позволят на "Бундесбанк" да блокира преводи, ако липсват гаранции, че определена транзакция не нарушава...
07 Юни 2018 15:40
Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства
26 Април 2018 15:55
Европейският съюз успява да залови само един процент от всички криминални мрежи в Европа
19 Януари 2018 13:30
Регистрирано в ОАЕ дружество действало чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента
09 Август 2017 15:55
Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
15 Януари 2016 16:20
Операцията е била на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян. На трима души са повдигнати обвинения
08 Януари 2016 08:50
С уникална измама източили над 2 млн. евро и планирали да гушнат още 5 млн. евро
Валидни за 16:10 19 Април 2019
    Купува Продава БНБ  
USD 1.5915 1.5924 1.7385
GBP 2.4796 2.4887 2.2618
EUR 1.9560 1.9560 1.9558
Резултати | Архив